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2016年5月14日,揚州四菱電子有限公司第一次臨時股東會、第一屆董事會第二次會議在本公司召開。中航工業寶勝集團黨委副書記、紀委書記、中航寶勝智能技術有限公司董事長段志剛先生、揚州四菱電子有限公司總經理馬俊先生,揚州四菱整流器廠廠長曾月橋先生等七名董事出席會議,公司監事、高管列席了會議。
第一次臨時股東會首先召開,本次會議議案為:(1)關于選舉段志剛先生為公司第一屆二次董事會董事的議案;(2)關于增加公司注冊資本的議案。(3)關于修改公司章程的議案。經本公司股東中航寶勝智能技術有限公司、揚州四菱整流器廠代表表決,會議一致通過以上議案并形成決議。
第一屆董事會第二次會議隨后召開,全體董事一致推舉段志剛先生主持會議,會議經審議并表決通過以下事項:
1、同意段志剛先生為本公司新任董事長并擔任法定代表人。
2、原則同意《公司十三五(2016-2020年)規劃》,要求進一步完善后報集團公司審批。
至此,會議圓滿結束。