公司第一次臨時股東會、第一屆董事會第二次會議圓滿召開

2016年5月14日，揚州四菱電子有限公司第一次臨時股東會、第一屆董事會第二次會議在本公司召開。中航工業寶勝集團黨委副書記、紀委書記、中航寶勝智能技術有限公司董事長段志剛先生、揚州四菱電子有限公司總經理馬俊先生，揚州四菱整流器廠廠長曾月橋先生等七名董事出席會議，公司監事、高管列席了會議。

第一次臨時股東會首先召開，本次會議議案為：（1）關于選舉段志剛先生為公司第一屆二次董事會董事的議案；（2）關于增加公司注冊資本的議案。（3）關于修改公司章程的議案。經本公司股東中航寶勝智能技術有限公司、揚州四菱整流器廠代表表決，會議一致通過以上議案并形成決議。

第一屆董事會第二次會議隨后召開，全體董事一致推舉段志剛先生主持會議，會議經審議并表決通過以下事項：

1、同意段志剛先生為本公司新任董事長并擔任法定代表人。

2、原則同意《公司十三五（2016-2020年）規劃》，要求進一步完善后報集團公司審批。

至此，會議圓滿結束。